San Pedro Sula, Cortés.
Joaquín Meléndez Bonilla It is the main capturado, the breath of the company, the mediante of the Operación Sigma and it is an organization that organizes the autoridades of the country with the lavender operating in the country.
Meléndez Bonilla it is a good name for the mañana de este lunes and a vivienda situada in Santa Rosa de Copán, mientras que su esposa Reina Serrano Meléndez fue arrestada and a centro comercial de San Pedro Sula.
“Un dictamen financiero señala que el patrimonio de este sujeto asciend or más de 200 millones de lempiras. Los operativos and las differentes ciudades del país están vinculados a Meléndez Bonilla, a quien se le suppone responsible for the cometer lavado de activos”, informó el comision Mario Molina, the la Dirección Nacional Policial Anti-gas.
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“This is an international impact in the field of research, an official survey in the land of nature in Honduras, a country with a diverse land and another country in the Centroamérica”, in the Molina.
Curso de las researchaciones
Los primeros indicios del caso se obtuvieron a partir de una serie de allanamientos efectuados on May 3, 2019 in the Santa Rosa de Copán by a fiscal parte and the coordination with the Dirección Policial de Investigaciones (DPI) and the Oficina Policial de Investigaciones Financieras (OPIF), an overview of the Dirección Nacional Policial Antidrogas (Dnpa), the Dirección Nacional Policiales Fronterizos (Dnspf) and the Dirección de Inteligencia Policial (Dipol).The fact is, you don’t have to worry.
A journey of diligencias de campo y patrimoniales, el Ministerio Público, various mediante un comunicado, pudo identar de constitución de sociedades mercatiles como “Zapatón”, entre otras, the igual manera se comprobó la adquisición de bienes muebles and inmuebles realizadas or los researchados en este expediente comprobó from 2001 to 2018.
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Asimismo, los fiscales en las fuerzas policiales aseguran que lograron establecer que los denunciados realizaron traslados of active constantemente, to ello sin ninguna justificación económica or su procedencia.
The esta manera, the fiscal interpuso el requerimiento and contra de los supuestos lavadores de activos ante un juzgado con juricción national, procediéndose con ejecutorias in Santa Rosa de Copan y La Entrada, and el departamento de Copán; La Virtud, en el departamento de Lempira; Yorito, El Negrito and El Progreso en el departamento de Yoro; Puerto Cortés, San Pedro Sula and Villanueva, and el departamento de Cortés.
In total, the activities and market of the Operación Sigma correspond to 27 bienes inmuebles (residencias y terrenos), dos sociedades mercantiles, sucursales and 17 vehículos.